Atelier sur la LBC/FT : renforcement des capacités de conformité au sein des coopératives de crédit

Le ministère de l’Industrie, des PME et des Coopératives (Division des coopératives) a organisé, aujourd’hui, un atelier d’une journée sur la Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LBC/FT) au Pearle Beach Resort & Spa à Flic-en-Flac.

Environ 100 participants représentant 70 coopératives de crédit et institutions financières y ont pris part. Cet atelier visait à sensibiliser les participants à leurs obligations dans le cadre du dispositif national de Financial Intelligence and Anti-Money Laundering (FIAML), afin de garantir que les coopératives de crédit opèrent conformément aux normes nationales et internationales. Il s’agissait également de renforcer la conformité avec les dispositions amendées du Cooperatives Act et les règlements financiers y afférents.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence du ministre du Travail et des Relations industrielles, et ministre par intérim de l’Industrie, des PME et des Coopératives, M. Muhammad Reza Cassam Uteem ; du Acting Senior Chief Executive du ministère des Services financiers et de la Planification économique ; et de la Registrar of Cooperative Societies, Mme Geeta Beegoo, ainsi que d’autres personnalités éminentes.

Des experts issus d’institutions réglementaires clés, notamment le Attorney General’s Office, la Financial Intelligence Unit, la Financial Services Commission, la Financial Crimes Commission et la Banque de Maurice, ont animé les sessions techniques. Les discussions ont porté sur les derniers amendements apportés au Cooperatives Act, les exigences en matière de customer due diligence (vérification d’identité des clients), la déclaration des transactions suspectes et l’utilisation de la plateforme GoAML.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour renforcer la capacité de conformité des coopératives de crédit, à la suite du retrait de Maurice de la liste grise du Financial Action Task Force (FATF), témoignant ainsi de l’engagement du pays à maintenir l’intégrité et la confiance dans son système financier.

Dans son discours, le ministre Uteem a souligné l’importance cruciale de la réputation et de l’intégrité dans le secteur financier, en particulier pour les coopératives de crédit. Il a rappelé la période durant laquelle Maurice figurait sur la liste grise du FATF, puis sur la liste noire de l’Union européenne, ce qui avait affecté la crédibilité financière et les transactions internationales du pays.

Le ministre a ainsi insisté sur la nécessité d’une vigilance constante, de la transparence et d’une bonne gouvernance au sein de toutes les entités financières afin de préserver la réputation de Maurice, notamment en vue de la prochaine évaluation du Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG).

Il a également rappelé que les coopératives de crédit, en tant qu’institutions déclarantes au titre du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, ont une responsabilité légale et éthique pour s’assurer que leurs opérations ne soient pas exploitées à des fins illicites. Il a mis l’accent sur l’importance de l’évaluation des risques, de la vérification des clients, de la tenue des registres et du signalement rapide des transactions suspectes à la Financial Intelligence Unit.

M. Uteem a en outre salué les récentes modifications apportées au Cooperatives Act, lesquelles renforcent le cadre réglementaire et de supervision en dotant le Registrar of Cooperatives de pouvoirs accrus pour faire respecter la conformité et promouvoir la responsabilité. Ces réformes, a-t-il conclu, traduisent l’engagement constant du gouvernement à maintenir l’intégrité, la transparence et la confiance au sein du secteur coopératif et financier.